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近年来，由于网络上存在的大量的网络资金，网络诈骗等违法行为已成为一种严重的社会问题。哈密市伊州区法院日前审理了一宗以国外为平台发展下线、宣扬虚拟货币交易、高息理财等犯罪团伙。

事件的检讨

马来西亚一家公司自2012起开设网络平台（服务器和管理人员均在国外），编造其旗下产业众多、资产雄厚的现实，鼓吹其线上线下资源整合能力，造成平台稳定运行、持续获利的假象，引诱参与者支付3.5至100万美元不等的入门费成为会员，告知参与者可获得平台推出的积分或虚拟货币，并设定高额奖金，诱使成员向其介绍自己的好友，并建立相应的上下线。

在王某的推荐下，于2013九月，孙某在马来西亚的一个传销组织中，加入了一家马来西亚的犯罪团伙，孙某利用微信群等手段推广其盈利模式，并经常到马来西亚进行实地调研，以高额的利润作为诱惑，帮助其发展自己的下线。

经过调查，犯罪嫌疑人孙某已在该网站上登记了35个帐号，并发展了6个下线，总计218名，涉及到90万元的资金，并从中牟取了359659元。

法庭裁决

伊州地区法院于2022年12月12日对该案进行了公开审理。经审理，被告人孙某在马来西亚传销组织中，以“投资、金融”为名，大肆宣扬自己的组织、领导传销活动，利用巨额利益吸引别人参与，通过自己的下线、上交的钱赚取提成，并诱惑其他成员发展自己的下属，骗取钱财，破坏社会、经济，其犯罪构成组织、领导传销活动。鉴于罚金及违法所得均被退回，故伊州区法院对孙某处以罚金5万元，并对其执行罚金359659元，并将其全部财产全部没收，并将其全部上交国家。

法律联系

关于《中华人民共和国刑法》的规定

第二百二十四条第一款：组织、领导传销活动罪：组织、领导以推销商品、服务等名义，向参加者交纳会费或者购买服务等方式获取会员，然后以组织、领导传销活动的先后次序，以发展人数为单位，以发展人数为基础，引诱、胁迫参加者继续发展、骗取钱财，造成经济、社会治安的传销活动，以五年以上有期徒刑或者拘役或者罚款；情节较轻的，可以判处五年以下的徒刑，并对其处以罚款。

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网络传销没有地理上的局限，具有规模大、参与人众多、资金流量大、传播速度快等特点。在这里，我们要告诫人民，要提高警觉，抵制高额利息的诱惑，加强防范，合理地选择正确的投资途径，防止落入传销的圈套。

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